Обеспечительные меры в отношении родственников ответчика
Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск АО «Роснано» к А. Б. Чубайсу и семи его коллегам о солидарном взыскании убытков в размере более 4 млрд. руб.
Вместе с иском было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде:
- наложение ареста на денежные средства и иное имущество каждого из восьми ответчиков
- наложение ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков.
Суд удовлетворил ходатайство только в части наложения ареста на имущество ответчиков.
Цитата из судебного акта:В остальной части суд не находит оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер, поскольку заявленные меры в представленном виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников Ответчиков в пределах заявленных исковых требований — 5 607 112 053 руб. не в полной мере соразмерны исковым требованиям и субъектному составу участников. Тогда как прямых или косвенных доказательств относительно наличия имущества и его отчуждения близкими родственниками ответчиков суду не предоставлено, запрашиваемые меры в отношении близких родственников не связаны с предметом настоящего искового заявления, в связи с чем ходатайство о принятии соответствующих мер в этой части не подлежит удовлетворению.
С точки зрения процессуального права интересным в этой ситуации является следующий вопрос: возможно ли принимать обеспечительные меры в отношении лиц, которые не являются ответчиками (родственники ответчиков и др. лица)?
Обеспечительные меры в отношении имущества иных лиц
Общий подход по данному вопросу был сформулирован Верховным Судом РФ в постановлении Пленума от 01.06.2023 №15. Согласно разъяснениям, допускается арест имущества:
- которое принадлежит ответчику, но находится у иных лиц;
- собственником которого является лицо, не выступающее ответчиком по иску. В этой конкретной ситуации меры возможны только в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором.
Наиболее типичной такая ситуация является в делах о банкротстве.
Закон предусматривает, что при удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом (п. 5 ст. 61.16 Закона о банкротстве).
Есть примеры применения данного подхода и в конкретных спорах. Так, в одном из дел о банкротстве гражданина, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности, суд наложил арест на имущество его 18-ти родственников. По мнению суда, они не имели финансовых возможностей для приобретения дорогостоящих вещей, а получили их должника, который приобретал имущество на противоправно полученные денежные средства подконтрольных банков и оформлял его на родственников.